PORZĄDEK OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA  WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna 
2. Możliwość, zasady i sposób uczestniczenia przez akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
3. Wzór anonimizacji dowodu osobistego oraz paszportu
4. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna wraz z uzasadnieniem

 

INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA
Ogólna liczba akcji Banku na dzień ogłoszenia wynosi 262.470.034 i odpowiada im 262.470.034 głosów.

WNIOSEK AKCJONARIUSZA O ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
Wniosek Akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

INNE FORMULARZE DLA AKCJONARIUSZY

1. Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna 
2. Wniosek Akcjonariusza ze zgłoszeniem Projektów Uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna 
3. Wniosek Grupy Akcjonariuszy o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna 
4. Wniosek Grupy Akcjonariuszy ze zgłoszeniem Projektów Uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
5. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przez osobę fizyczną
6. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej w imieniu osoby prawnej

 

INFORMACJA DLA AKCJONARIUSZY BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA O WARUNKACH I ZASADACH PRZEPROWADZANIA OCENY ODPOWIEDNIOŚCI KANDYDATA DO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Bank informuje, że wszystkie kandydatury do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Banku będą przyjmowane przez Bank do dnia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku, w tym w dniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku, jak również w czasie jego trwania. Bank informuje, iż podobnie jak w latach poprzednich, określenie terminu na zgłaszanie i potwierdzanie zgłoszeń kandydatur do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Banku ma charakter jedynie instrukcyjny oraz ma na celu jedynie umożliwienie Radzie Nadzorczej Banku dokonanie oceny odpowiedniości kandydata do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Banku w terminie wcześniejszym.

Dla skuteczności zgłoszenia kandydatury do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Banku nie jest również konieczne późniejsze potwierdzenie jej zgłoszenia.

1. Informacja dla Akcjonariuszy Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna o warunkach i zasadach przeprowadzania oceny odpowiedniości kandydata do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej 
2. Załączniki do Informacji 

 

REGULAMIN UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI POD FIRMĄ BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
Regulamin udziału w Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
 
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH AKCJONARIUSZY BANKU I ICH PEŁNOMOCNIKÓW
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych akcjonariuszy Banku i ich pełnomocników

ZAPIS TRANSMISJI OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGORMADZENIA BANKU PEKAO SA
Zapis transmisji obrad Walnego Zgromadzenia Banku Pekao SA w dniu 28 listopada 2024 roku

WYNIKI GŁOSOWAŃ NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
Uchwały – wyniki głosowań

PYTANIA ZADANE PRZEZ KACJONARIUSZY W TRAKCIE OBRAD NADZWYCZAJNEGO  WALNEGO ZGROMADZENIA BANKU PEKAO SA

W trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w dniu 28 listopada 2024 roku akcjonariusze Banku nie skierowali do Zarządu Banku pytań w trybie art. 428 § 1 lub § 6 Kodeksu spółek handlowych.

 

PORZĄDEK OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA 

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA  WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna 
2. Możliwość, zasady i sposób uczestniczenia przez akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
3. Wzór anonimizacji dowodu osobistego oraz paszportu
4. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna wraz z uzasadnieniem

 

INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA
Ogólna liczba akcji Banku na dzień ogłoszenia wynosi 262.470.034 i odpowiada im 262.470.034 głosów.

WNIOSEK AKCJONARIUSZA O ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
Wniosek Akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

INNE FORMULARZE DLA AKCJONARIUSZY

1. Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna 
2. Wniosek Akcjonariusza ze zgłoszeniem Projektów Uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna 
3. Wniosek Grupy Akcjonariuszy o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna 
4. Wniosek Grupy Akcjonariuszy ze zgłoszeniem Projektów Uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
5. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przez osobę fizyczną
6. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej w imieniu osoby prawnej

 

INFORMACJA DLA AKCJONARIUSZY BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA O WARUNKACH I ZASADACH PRZEPROWADZANIA OCENY ODPOWIEDNIOŚCI KANDYDATA DO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Bank informuje, że wszystkie kandydatury do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Banku będą przyjmowane przez Bank do dnia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku, w tym w dniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku, jak również w czasie jego trwania. Bank informuje, iż podobnie jak w latach poprzednich, określenie terminu na zgłaszanie i potwierdzanie zgłoszeń kandydatur do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Banku ma charakter jedynie instrukcyjny oraz ma na celu jedynie umożliwienie Radzie Nadzorczej Banku dokonanie oceny odpowiedniości kandydata do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Banku w terminie wcześniejszym.

Dla skuteczności zgłoszenia kandydatury do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Banku nie jest również konieczne późniejsze potwierdzenie jej zgłoszenia.

1. Informacja dla Akcjonariuszy Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna o warunkach i zasadach przeprowadzania oceny odpowiedniości kandydata do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej 
2. Załączniki do Informacji 

REGULAMIN UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI POD FIRMĄ BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
Regulamin udziału w Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
 
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH AKCJONARIUSZY BANKU I ICH PEŁNOMOCNIKÓW
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych akcjonariuszy Banku i ich pełnomocników

ZAPIS TRANSMISJI OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGORMADZENIA BANKU PEKAO SA
Zapis transmisji obrad Walnego Zgromadzenia Banku Pekao SA w dniu 6 września 2024 roku

PYTANIA ZADANE PRZEZ KACJONARIUSZY W TRAKCIE OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BANKU PEKAO SA

W trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w dniu 6 września 2024 roku akcjonariusze Banku nie skierowali do Zarządu Banku pytań w trybie art. 428 § 1 lub § 6 Kodeksu spółek handlowych.

WYNIKI GŁOSOWAŃ NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
Uchwały – wyniki głosowań
 

 
PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA ZA ROK OBROTOWY 2023
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2023 ROK WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2023 rok 
2. Możliwość, zasady i sposób uczestniczenia przez akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
3. Wzór anonimizacji dowodu osobistego oraz paszportu
4. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna wraz z uzasadnieniem

INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA
Ogólna liczba akcji Banku na dzień ogłoszenia wynosi 262.470.034 i odpowiada im 262.470.034 głosów.

DOKUMENTACJA DO PRZEDSTAWIENIA ZWYCZAJNEMU WALNEMU ZGROMADZENIU

1. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2023 rok (sporządzonego łącznie ze Sprawozdaniem z działalności Banku Pekao S.A.)
2. Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023
3. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 
4. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki S.A. Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
5. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki S.A. Sprawozdanie z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego
6. Wniosek w sprawie podziału zysku Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2023 rok wraz z ocenami i opiniami dokonanymi zgodnie z wymogami regulacyjnymi 
8. Informacja o wynikach samooceny odpowiedniości indywidualnej członków Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna i samooceny odpowiedniości kolektywnej Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
9. Raport z oceny funkcjonowania Polityki Wynagrodzeń Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w 2023 roku 
10. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2023
11. Ocena adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna oraz  skuteczności jej działania
12. Raport z oceny stosowania przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w 2023 roku Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 roku

 
WNIOSKI AKCJONARIUSZY ZE ZGŁOSZENIEM PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Treść projektów uchwał dotyczących zmian Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna zgłoszonych przez akcjonariusza – Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.
2. Treść projektów uchwał dotyczących zmian Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna zgłoszonych przez akcjonariusza – Polski Fundusz Rozwoju S.A.

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

INNE FORMULARZE DLA AKCJONARIUSZY

1. Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2023
2. Wniosek Akcjonariusza ze zgłoszeniem Projektów Uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2023
3. Wniosek Grupy Akcjonariuszy o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2023
4. Wniosek Grupy Akcjonariuszy ze zgłoszeniem Projektów Uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2023
5. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przez osobę fizyczną
6. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej w imieniu osoby prawnej

 
INFORMACJA DLA AKCJONARIUSZY BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA O WARUNKACH I ZASADACH PRZEPROWADZANIA OCENY ODPOWIEDNIOŚCI KANDYDATA DO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA RADY NADZORCZEJ
Bank informuje, że wszystkie kandydatury do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Banku będą przyjmowane przez Bank do dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku, w tym w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku, jak również w czasie jego trwania. Bank informuje, iż podobnie jak w latach poprzednich, określenie terminu na zgłaszanie i potwierdzanie zgłoszeń kandydatur do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Banku ma charakter jedynie instrukcyjny oraz ma na celu jedynie umożliwienie Radzie Nadzorczej Banku dokonanie oceny odpowiedniości kandydata do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Banku w terminie wcześniejszym.
Dla skuteczności zgłoszenia kandydatury do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Banku nie jest również konieczne późniejsze potwierdzenie jej zgłoszenia.

1. Informacja dla Akcjonariuszy Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna o warunkach i zasadach przeprowadzania oceny odpowiedniości kandydata do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej 
2. Załączniki do Informacji 

 
REGULAMIN UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI POD FIRMĄ BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
Regulamin udziału w Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
 
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH AKCJONARIUSZY BANKU I ICH PEŁNOMOCNIKÓW
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych akcjonariuszy Banku i ich pełnomocników

WYNIKI GŁOSOWAŃ NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
Uchwały – wyniki głosowań w dniu 17 kwietnia 2024 roku
Uchwały – wyniki głosowań w dniu 16 maja 2024 roku

ZAPIS TRANSMISJI OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGORMADZENIA BANKU PEKAO SA
Zapis transmisji obrad Walnego Zgromadzenia Banku Pekao SA w dniu 17 kwietnia 2024 roku

Zapis transmisji obrad Walnego Zgromadzenia Banku Pekao SA w dniu 16 maja 2024 roku

 

 

PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA ZA ROK OBROTOWY 2022
 
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2022 ROK WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2022 rok 
2. Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
3. Możliwość, zasady i sposób uczestniczenia przez akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
4. Wzór anonimizacji dowodu osobistego oraz paszportu

 
INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA
Ogólna liczba akcji Banku na dzień ogłoszenia wynosi 262.470.034 i odpowiada im 262.470.034 głosów.

DOKUMENTACJA DO PRZEDSTAWIENIA ZWYCZAJNEMU WALNEMU ZGROMADZENIU

1. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2022 rok (sporządzonego łącznie ze Sprawozdaniem z działalności Banku Pekao S.A.)
2. Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 
3. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 
4. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki S.A. Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
5. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki S.A. Sprawozdanie z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego
6. Wniosek w sprawie podziału zysku Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2022
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z działalności w 2022 roku wraz z ocenami i opiniami dokonanymi zgodnie z wymogami regulacyjnymi
8. Załączniki do Sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z działalności w 2022 roku wraz z ocenami i opiniami dokonanymi zgodnie z wymogami regulacyjnymi
9. Raport z oceny funkcjonowania Polityki Wynagrodzeń Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w 2022 roku 
10. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2022
11. Ocena adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna oraz  skuteczności jej działania
12. Raport z oceny stosowania przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w 2022 roku Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 roku

 

WNIOSKI AKCJONARIUSZY ZE ZGŁOSZENIEM PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Treść projektów uchwał  dotyczących zmian Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna zgłoszonych przez akcjonariusza – Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.
2. Treść projektu uchwały w sprawie podziału zysku Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2022 zgłoszonej przez akcjonariusza - Polski Fundusz Rozwoju S.A.

 

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

INNE FORMULARZE DLA AKCJONARIUSZY

1. Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2022
2. Wniosek Akcjonariusza ze zgłoszeniem Projektów Uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2022
3. Wniosek Grupy Akcjonariuszy o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2022
4. Wniosek Grupy Akcjonariuszy ze zgłoszeniem Projektów Uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2022
5. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przez osobę fizyczną
6. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej w imieniu osoby prawnej

 

REGULAMIN UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI POD FIRMĄ BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
Regulamin udziału w Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
 
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH AKCJONARIUSZY BANKU I ICH PEŁNOMOCNIKÓW
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych akcjonariuszy Banku i ich pełnomocników

WYNIKI GŁOSOWAŃ NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
Uchwały – wyniki głosowań
 

ZAPIS TRANSMISJI OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGORMADZENIA BANKU PEKAO SA
Zapis transmisji obrad Walnego Zgromadzenia Banku Pekao SA

PYTANIA ZADANE PRZEZ AKCJONARIUSZY W TRAKCIE OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA BANKU PEKAO SA

PYTANIA zadane w trakcie Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w dniu 6 czerwca 2023 roku przez akcjonariuszy Banku skierowane do Zarządu Banku w trybie art. 428 § 1 lub § 6 Kodeksu spółek handlowych

 

 

 

1. PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA ZA ROK OBROTOWY 2021

 
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2021 ROK WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

1. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2021 ROK
2. Wzór anonimizacji dowodu osobistego oraz paszportu
3. Możliwość, zasady i sposób uczestniczenia przez akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

 
INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA
Ogólna liczba akcji Banku na dzień ogłoszenia wynosi 262.470.034 i odpowiada im 262.470.034 głosów.

DOKUMENTACJA DO PRZEDSTAWIENIA ZWYCZAJNEMU WALNEMU ZGROMADZENIU

1. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2021 rok – sporządzone łącznie ze Sprawozdaniem z działalności Banku Pekao S.A.
2. Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021
3. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021
4. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki S.A. - Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
5. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki S.A. - Sprawozdanie z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego
6. Raport Roczny Banku Pekao S.A. za rok 2021
7. Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok 2021 r.
8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z działalności w 2021 roku wraz z ocenami i opiniami dokonanymi zgodnie z wymogami regulacyjnymi
9. Informacja dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o wynikach samooceny indywidualnej i kolektywnej członków Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna 
10. Raport z oceny funkcjonowania Polityki Wynagrodzeń Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w 2021 roku 
11. Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2021 rok
12. Polityka Wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej i Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.
13. Polityka równości płci oraz różnorodności w odniesieniu do pracowników banku, w tym do członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu oraz osób pełniących kluczowe funkcje w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w zakresie, w jakim odnosi się ona do członków Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
14. Raport z oceny stosowania przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w 2021 roku Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r.
15. Informacja o zmianach Regulaminu Rady Nadzorczej Banku w 2021 roku

 
TREŚĆ PROJEKTOWANYCH ZMIAN STATUTU BANKU PEKAO S.A. ORAZ DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE ZMIENIANYCH POSTANOWIEŃ

1. Treść projektowanych zmian Statutu Banku Pekao S.A. oraz dotychczasowe brzmienie zmienianych postanowień
2. Treść projektowanych zmian Statutu Banku Pekao SA zgłoszonych przez akcjonariusza  – Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. oraz dotychczasowe brzmienie zmienianych postanowień

 
PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA z uzasadnieniem

1. Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
2. Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, dotyczące punktu 19 ZWZ Banku, przesłane przez akcjonariusza Banku – Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
3. Projekt Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, dotyczące punktu 15 ZWZ Banku, przesłany przez akcjonariusza Banku – Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna 

 
FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

INNE FORMULARZE DLA AKCJONARIUSZY

1. Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2021
2. Wniosek Akcjonariusza ze zgłoszeniem Projektów Uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2021
3. Wniosek Grupy Akcjonariuszy o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2021
4. Wniosek Grupy Akcjonariuszy ze zgłoszeniem Projektów Uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2021
5. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przez osobę fizyczną
6. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej w imieniu osoby prawnej

 
REGULAMIN UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI POD FIRMĄ BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
Regulamin udziału w Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
 
WYNIKI GŁOSOWAŃ NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Uchwały – wyniki głosowań

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH AKCJONARIUSZY BANKU I ICH PEŁNOMOCNIKÓW
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych akcjonariuszy Banku i ich pełnomocników

ZAPIS TRANSMISJI OBRAD WALNEGO ZGORMADZENIA BANKU PEKAO SA

Zapis transmisji obrad Walnego Zgromadzenia Banku Pekao SA

PYTANIA ZADANE PRZEZ AKCJONARIUSZY W TRAKCIE OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA BANKU PEKAO SA

PYTANIA zadane w trakcie Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w dniu 15 czerwca 2022 roku przez akcjonariuszy Banku skierowane do Zarządu Banku w trybie art. 428 § 1 lub § 6 Kodeksu spółek handlowych.

 

1. PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA ZA ROK OBROTOWY 2020 UWZGLĘDNIAJĄCY ŻĄDANIA AKCJONARIUSZA
2. PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA ZA ROK OBROTOWY 2020

 
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2020 ROK WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

1. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2020 ROK
2. Wzór anonimizacji dowodu osobistego oraz paszportu
3. Możliwość, zasady i sposób uczestniczenia przez akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

 
INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA
Ogólna liczba akcji Banku na dzień ogłoszenia wynosi 262.470.034 i odpowiada im 262.470.034 głosów.

DOKUMENTACJA DO PRZEDSTAWIENIA ZWYCZAJNEMU WALNEMU ZGROMADZENIU

1. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2020 rok – sporządzone łącznie ze Sprawozdaniem z działalności Banku Pekao S.A.
2. Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020
3. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020
4. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki S.A. - Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
5. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki S.A. - Sprawozdanie z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego
6. Raport Roczny Banku Pekao SA za rok 2020
7. Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok 2020 r.
8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z działalności w 2020 roku oraz dokonanej oceny sprawozdań
9. Polityka doboru kandydatów do pełnienia funkcji członka Zarządu oraz Kluczowej Funkcji oraz oceny odpowiedniości proponowanych i powoływanych członków Zarządu, Rady Nadzorczej oraz osób pełniących Kluczowe Funkcje w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
10. Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za lata 2019 – 2020 wraz z Raportem Niezależnego Biegłego Rewidenta 
11. Raport Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania Polityki Wynagrodzeń Banku w 2020 roku 
12. Raport z oceny stosowania przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w 2020 roku Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r. oraz sposobu wypełniania przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy
13. Informacja dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o wynikach samooceny odpowiedniości indywidualnej poszczególnych członków Rady Nadzorczej oraz samooceny odpowiedniości kolektywnej Rady Nadzorczej  
14. Informacja o Regulaminie Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

 
TREŚĆ PROJEKTOWANYCH ZMIAN STATUTU BANKU PEKAO S.A. ORAZ DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE ZMIENIANYCH POSTANOWIEŃ

1. Treść projektowanych zmian Statutu Banku Pekao S.A. oraz dotychczasowe brzmienie zmienianych postanowień
2. Treść projektowanych zmian Statutu Banku Pekao SA zgłoszonych przez akcjonariusza  – Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. oraz dotychczasowe brzmienie zmienianych postanowień

 
PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA z uzasadnieniem

1. Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
2. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, dotyczące punktu 18 ZWZ Banku, przesłane przez akcjonariusza Banku – Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna 
3. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, dotyczące punktu 19 ZWZ Banku, przesłane przez akcjonariusza Banku – Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna 
4. Wniosek akcjonariusza Banku - Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z dnia 20 maja 2021 r. (zgłoszony 21 maja 2021 r.) dotyczący punktów 18 i 19 ZWZ Banku
5. Wniosek akcjonariusza Banku - Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z dnia 9 czerwca 2021 r. (zgłoszony 10 czerwca 2021 r.) dotyczący punktu 10 ppkt 4 ZWZ Banku
6. Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie podziału zysku Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2020, dotyczący punktu 10 ppkt 4 ZWZ Banku, przesłany przez akcjonariusza Banku – Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna 
    

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

INNE FORMULARZE DLA AKCJONARIUSZY

1. Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2020
2. Wniosek Akcjonariusza ze zgłoszeniem Projektów Uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2020
3. Wniosek Grupy Akcjonariuszy o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2020
4. Wniosek Grupy Akcjonariuszy ze zgłoszeniem Projektów Uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2020
5. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przez osobę fizyczną
6. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej w imieniu osoby prawnej

 
INFORMACJA DLA AKCJONARIUSZY BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA O WARUNKACH I ZASADACH PRZEPROWADZANIA OCENY ODPOWIEDNIOŚCI KANDYDATA DO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA RADY NADZORCZEJ
Informacja dla Akcjonariuszy Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna o warunkach i zasadach przeprowadzania oceny odpowiedniości kandydata do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej 

ŻYCIORYSY KANDYDATÓW DO RADY NADZORCZEJ BANKU 

1. Marcin Izdebski

 

INFORMACJA O WYNIKACH OCENY ODPOWIEDNIOŚCI INDYWIDUALNEJ KANDYDATÓW DO RADY NADZORCZEJ BANKU ORAZ INFOMACJA O WYMOGACH ODPOWIEDNIOŚCI KOLEKTYWNEJ RADY NADZORCZEJ
Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Banku
Informacja dla WZA o wariantach osobowych, w których RN spełnia wymogi odpowiedniości kolektywnej

REGULAMIN UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI POD FIRMĄ BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
Regulamin udziału w Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

WYNIKI GŁOSOWAŃ NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

1. Uchwały – wyniki głosowań
2. Załącznik do uchwały nr 31: Polityka doboru kandydatów do pełnienia funkcji członka Zarządu oraz Kluczowej Funkcji oraz oceny odpowiedniości proponowanych i powoływanych członków Zarządu, Rady Nadzorczej oraz osób pełniących Kluczowe Funkcje w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
3. Załącznik nr 1 do uchwały nr 7: Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z działalności w 2020 roku oraz z wyników dokonanej oceny: Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2020 rok - sporządzonego łącznie ze  Sprawozdaniem z działalności Banku Pekao S.A., sprawozdań finansowych Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna i Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2020 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2020
4. Załącznik nr 2 do uchwały nr 7:  wyniki samooceny odpowiedniości indywidualnej poszczególnych członków Rady Nadzorczej oraz samooceny odpowiedniości kolektywnej Rady Nadzorczej
    

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH AKCJONARIUSZY BANKU I ICH PEŁNOMOCNIKÓW
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych akcjonariuszy Banku i ich pełnomocników

ZAPIS TRANSMISJI OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA BANKU PEKAO SA 

1. Zapis transmisji obrad Walnego Zgromadzenia Banku Pekao SA

 

PYTANIA ZADANE PRZEZ KACJONARIUSZY W TRAKCIE OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA BANKU PEKAO SA

W trakcie Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w dniu 11 czerwca 2021 roku akcjonariusze Banku nie skierowali do Zarządu Banku pytań w trybie art. 428 § 1 lub § 6 Kodeksu spółek handlowych.

 

1. PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA ZA ROK OBROTOWY 2019 UWZGLĘDNIAJĄCY ŻĄDANIA AKCJONARIUSZA
2. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2019 ROK

 
INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA
Ogólna liczba akcji Banku na dzień ogłoszenia wynosi 262.470.034 i odpowiada im 262.470.034 głosów

DOKUMENTACJA DO PRZEDSTAWIENIA ZWYCZAJNEMU WALNEMU ZGROMADZENIU

1. Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Banku Pekao S.A. za 2019 rok
2. Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku Pekao S.A. za 2019 rok
3. Opinia Biegłego Rewidenta i Raport z Badania Sprawozdania Finansowego Banku Pekao S.A. za 2019 rok
4. Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2019 rok
5. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2019 rok
6. Opinia Biegłego Rewidenta i Raport z Badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2019 rok
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z działalności w 2019 roku oraz dokonanej oceny sprawozdań
8. Raport Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania Polityki Wynagrodzeń Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
9. Raport z oceny stosowania przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych
10. Polityka Wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej i Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

 
TREŚĆ PROJEKTOWANYCH ZMIAN STATUTU BANKU PEKAO S.A. ORAZ DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE ZMIENIANYCH POSTANOWIEŃ

1. Treść projektowanych zmian Statutu Banku Pekao S.A. oraz dotychczasowe brzmienie zmienianych postanowień
2. Treść projektowanych zmian Statutu Banku Pekao SA zgłoszonych przez akcjonariusza  – Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. oraz dotychczasowe brzmienie zmienianych postanowień

 
PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Z UZASADNIENIEM

1. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
2. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, dotyczące punktu 18 ZWZ Banku, przesłane przez akcjonariusza Banku - Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
3. Wniosek akcjonariusza Banku - Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z dnia 30 kwietnia 2020 r. dotyczący punktu 18 ZWZ Banku
4. Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej i Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
5. Załącznik do uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej i Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna: Polityka Wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej i Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
6. Wniosek akcjonariusza Banku - Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z dnia 20 maja 2020 r. dotyczący punktu 14 ZWZ Banku
    

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

1. Formularz pozwalający wykonywać prawo głosu przez pełnomocnika 

INNE FORMULARZE DLA AKCJONARIUSZY

1. Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2019 
2. Wniosek Akcjonariusza ze zgłoszeniem Projektów Uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad
3. Wniosek Grupy Akcjonariuszy o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2019
4. Wniosek Grupy Akcjonariuszy ze zgłoszeniem Projektów Uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad 
5. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przez osobę fizyczną
6. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej w imieniu osoby prawnej

 

INFORMACJA DLA AKCJONARIUSZY BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA O WYMOGACH ODPOWIEDNIOŚCI DLA KANDYDATA DO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA RADY NADZORCZEJ ORAZ O WARUNKACH I ZASADACH PRZEPROWADZANIA OCENY ODPOWIEDNIOŚCI KANDYDATA DO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA RADY NADZORCZEJ
Bank informuje, że wszystkie kandydatury do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Banku będą przyjmowane przez Bank do dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku, w tym w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku, jak również w czasie jego trwania. Bank informuje, iż podobnie jak w latach poprzednich, określenie terminu na zgłaszanie i potwierdzanie zgłoszeń kandydatur do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Banku ma charakter jedynie instrukcyjny oraz ma na celu jedynie umożliwienie Radzie Nadzorczej Banku dokonanie oceny odpowiedniości kandydata do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Banku w terminie wcześniejszym.
Dla skuteczności zgłoszenia kandydatury do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Banku nie jest również konieczne późniejsze potwierdzenie jej zgłoszenia.

1. Informacja dla Akcjonariuszy Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna o wymogach odpowiedniości dla kandydata do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
2. Informacja dla Akcjonariuszy Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna o warunkach i zasadach przeprowadzania oceny odpowiedniości kandydata do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej

 

INFORMACJA O WYNIKACH OCENY ODPOWIEDNIOŚCI INDYWIDUALNEJ  KANDYDATÓW DO RADY NADZORCZEJ BANKU NOWEJ KADENCJI

1. Informacja o wynikach oceny odpowiedniości indywidualnej Pani J. Dynysiuk, Pana S. R. Kaczoruka oraz Pana M. Majchera
2. Informacja o wynikach oceny odpowiedniości indywidualnej Pani B. Kozłowskiej-Chyły, Pani M. Sadurskiej, Pana M. Eckerta, Pana M. Kaszyńskiego, Pani S. Bigos-Jaworowskiej, Pani J. Głębikowskiej-Michalak

ŻYCIORYSY KANDYDATÓW DO RADY NADZORCZEJ BANKU NOWEJ KADENCJI

1. Joanna Dynysiuk
2. Marian Majcher
3. Stanisław Ryszard Kaczoruk
4. Andrzej Jan Konopacki
5. Beata Kozłowska-Chyła
6. Małgorzata Sadurska
7. Marcin Eckert
8. Michał Kaszyński
9. Sabina Bigos-Jaworowska
10. Justyna Głębikowska-Michalak

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH AKCJONARIUSZY BANKU I ICH PEŁNOMOCNIKÓW

1. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych akcjonariuszy Banku i ich pełnomocników
    

WYNIKI GŁOSOWAŃ NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

1. Uchwały – wyniki głosowań
2. Załącznik uchwała podjęta Polityka Wynagrodzeń
3. Załącznik uchwała niepodjęta Polityka Wynagrodzeń
    

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BANKU DOTYCZĄCA PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA

1. Informacja dla uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku dotycząca procedur bezpieczeństwa

 

ZAPIS TRANSMISJI OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA BANKU PEKAO SA 

1. Zapis transmisji obrad Walnego Zgromadzenia Banku Pekao SA

 

PYTANIA ZADANE PRZEZ AKCJONARIUSZY W TRAKCIE OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA BANKU PEKAO SA

1. WZA - pytania

 

PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA ZA ROK OBROTOWY 2018 UWZGLĘDNIAJĄCY ŻĄDANIA AKCJONARIUSZA

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2018 ROK

INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA
Ogólna liczba akcji Banku na dzień ogłoszenia wynosi 262.470.034 i odpowiada im 262.470.034 głosów.

DOKUMENTACJA DO PRZEDSTAWIENIA ZWYCZAJNEMU WALNEMU ZGROMADZENIU
1) Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Banku Pekao S.A. za 2018 rok
2) Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku Pekao S.A. za 2018 rok
3) Opinia Biegłego Rewidenta i Raport z Badania Sprawozdania Finansowego Banku Pekao S.A. za 2018 rok
4) Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2018 rok
5) Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2018 rok
6) Opinia Biegłego Rewidenta i Raport z Badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2018 rok
7) Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z działalności w 2018 roku oraz dokonanej oceny sprawozdań
8) Raport Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania Polityki Wynagradzania Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
9) Raport z oceny stosowania przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r. oraz sposobu wypełniania przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2018 roku
10) Sprawozdanie Zarządu Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie uzasadniające podział spółki Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A.

TREŚĆ PROJEKTOWANYCH ZMIAN STATUTU BANKU PEKAO SA ORAZ DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE ZMIENIANYCH POSTANOWIEŃ
1) Treść projektowanych zmian Statutu Banku Pekao SA oraz dotychczasowe brzmienie zmienianych postanowień

2) Treść projektowanych zmian Statutu Banku Pekao SA zgłoszonych przez akcjonariusza – Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. oraz dotychczasowe brzmienie zmienianych postanowień

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA z uzasadnieniem
1) Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
2) Załącznik 1 do Uchwały w sprawie podziału Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A.

3) Projekty uchwał przesłane przez akcjonariusza Banku - Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, dotyczące punktów 19, 20, oraz 21 ZWZ Banku
a) projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
b) projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna sprawie zmiany Uchwały Nr 42 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2018 r.
c) projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna sprawie zmiany Uchwały Nr 41 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2018 r.

4) Wniosek akcjonariusza Banku - Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2019 r. dotyczący punktu 18 ZWZ Banku wraz z projektem uchwały

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
1) Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

INNE FORMULARZE DLA AKCJONARIUSZY
1) Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2018
2) Wniosek Akcjonariusza ze zgłoszeniem Projektów Uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2018
3) Wniosek Grupy Akcjonariuszy o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2018
4) Wniosek Grupy Akcjonariuszy ze zgłoszeniem Projektów Uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2018
5) Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przez osobę fizyczną
6) Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej w imieniu osoby prawnej

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH AKCJONARIUSZY BANKU I ICH PEŁNOMOCNIKÓW
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych akcjonariuszy Banku i ich pełnomocników.
Uchwały - wyniki głosowań
WZA - pytania
Zapis transmisji obrad Walnego Zgromadzenia Banku Pekao SA

PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA ZA ROK OBROTOWY 2017 UWZGLĘDNIAJĄCY ŻĄDANIE AKCJONARIUSZA

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2017 ROK

INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA
Ogólna liczba akcji w Banku wynosi 262.470.034 na dzień ogłoszenia i odpowiada im 262.470.034 głosów.

DOKUMENTACJA DO PRZEDSTAWIENIA ZWYCZAJNEMU WALNEMU ZGROMADZENIU

1. Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Banku Pekao S.A. za 2017 rok
2. Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku Pekao S.A. za 2017 rok
3. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego
4. Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2017 rok
5. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2017 rok
6. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z działalności w 2017 roku oraz dokonanej oceny sprawozdań
8. Raport Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania Polityki Wynagradzania Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w 2017 roku
9. Raport z oceny stosowania przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r. oraz sposobu wypełniania przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2017 roku

 

TREŚĆ PROJEKTOWANYCH ZMIAN STATUTU BANKU PEKAO SA ORAZ DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE ZMIENIANYCH POSTANOWIEŃ

1. Treść projektowanych zmian Statutu Banku Pekao SA oraz dotychczasowe brzmienie zmienianych postanowień

 

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA z uzasadnieniem

1. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w dniu 21 czerwca 2018 r.
2. Projekty uchwał przesłane przez akcjonariusza Banku - Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, dotyczące punktów 16, 17 oraz 18 ZWZ Banku:
   • Projekt uchwały ws wynagrodzeń CRN
   • Projekt uchwały ws wynagradzeń CZ
   • Projekt uchwały ws zmiany Statutu

 

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

1. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

 

INNE FORMULARZE DLA AKCJONARIUSZY

1. Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2017
2. Wniosek Akcjonariusza ze zgłoszeniem Projektów Uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2017
3. Wniosek Grupy Akcjonariuszy o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2017
4. Wniosek Grupy Akcjonariuszy ze zgłoszeniem Projektów Uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2017
5. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przez osobę fizyczną
6. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej w imieniu osoby prawnej

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH AKCJONARIUSZY BANKU I ICH PEŁNOMOCNIKÓW

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych akcjonariuszy Banku i ich pełnomocników.

Uchwały – wyniki głosowań

W dniu 21 czerwca 2018 r. podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna padły pytania mające charakter techniczno-organizacyjny związane z wyborem komisji skrutacyjnej, łącznego głosowania nad uchwałami ujętymi w porządku obrad, formy zaprezentowania raportu dotyczącego stosowania przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w 2017 r. Zasad ładu korporacyjnego dla Instytucji nadzorowanych.

Zadano również pytanie dotyczące wynagrodzenia Rady Nadzorczej.

Dokładny przebieg obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wraz z zadanymi pytaniami i udzielonymi odpowiedziami znajdą Państwo na stronie internetowej Banku, w zakładce Informacje dla Inwestorów / Walne Zgromadzenie.

Zapis transmisji obrad Walnego Zgromadzenia Banku Pekao SA

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA

INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA
Ogólna liczba akcji w Banku wynosi 262.470.034 na dzień ogłoszenia odpowiada im 262.470.034 głosów.

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Z UZASADNIENIEM

1. Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
2. Załącznik do projektu Uchwały Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. Projekt tekstu jednolitego Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

 

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

1. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

 

INNE FORMULARZE DLA AKCJONARIUSZY

1. Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
2. Wniosek Akcjonariusza ze zgłoszeniem Projektów Uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
3. Wniosek Grupy Akcjonariuszy o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
4. Wniosek Grupy Akcjonariuszy ze zgłoszeniem Projektów Uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
5. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przez osobę fizyczną
6. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej w imieniu osoby prawnej

 

INFORMACJA DLA AKCJONARIUSZY BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA O WYMOGACH ODPOWIEDNIOŚCI DLA KANDYDATA DO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA RADY NADZORCZEJ ORAZ O WARUNKACH I ZASADACH PRZEPROWADZANIA OCENY ODPOWIEDNIOŚCI KANDYDATA DO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

1. Informacja dla Akcjonariuszy Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna o wymogach odpowiedniości dla kandydata do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
2. Informacja dla Akcjonariuszy Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna o warunkach i zasadach przeprowadzania oceny odpowiedniości kandydata do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej

 

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA ZGŁOSZONE PRZEZ AKCJONARIUSZA

Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna zgłoszone przez akcjonariusza

Streszczenie pytań Akcjonariuszy Banku zadawanych w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w dniu 8 czerwca 2017 r. oraz odpowiedzi na zadane pytania, udzielone podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zapis transmisji obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Pekao SA

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2016 ROK

INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA
Ogólna liczba akcji w Banku wynosi 262.470.034 na dzień ogłoszenia i odpowiada im 262.470.034 głosów.

DOKUMENTACJA DO PRZEDSTAWIENIA ZWYCZAJNEMU WALNEMU ZGROMADZENIU

1. Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Banku Pekao S.A. za 2016 rok
2. Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku Pekao S.A. za 2016 rok
3. Opinia Biegłego Rewidenta i Raport z Badania Sprawozdania Finansowego Banku Pekao S.A. za 2016 rok
4. Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2016 rok
5. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2016 rok
6. Opinia Biegłego Rewidenta i Raport z Badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2016 rok
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z działalności w 2016 roku oraz dokonanej oceny sprawozdań
8. Raport Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania Polityki Wynagradzania Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
9. Raport z oceny stosowania przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r. oraz sposobu wypełniania przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2016 roku

 

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA z uzasadnieniem

1. Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
2. Załącznik do projektu Uchwały Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. Projekt tekstu jednolitego Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

 

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

1. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

 

INNE FORMULARZE DLA AKCJONARIUSZY

1. Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2016
2. Wniosek Akcjonariusza ze zgłoszeniem Projektów Uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2016
3. Wniosek Grupy Akcjonariuszy o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2016
4. Wniosek Grupy Akcjonariuszy ze zgłoszeniem Projektów Uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2016
5. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przez osobę fizyczną
6. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej w imieniu osoby prawnej

 

Uchwały – wyniki głosowań

Streszczenie pytań Akcjonariuszy Banku zadawanych w trakcie Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w dniu 19 kwietnia 2017 r. oraz odpowiedzi na zadane pytania, udzielone podczas Walnego Zgromadzenia.

Zapis transmisji obrad Walnego Zgromadzenia Banku Pekao SA

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2015 ROK

INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA
Ogólna liczba akcji w Banku wynosi 262.470.034 na dzień ogłoszenia i odpowiada im 262.470.034 głosów.

DOKUMENTACJA DO PRZEDSTAWIENIA ZWYCZAJNEMU WALNEMU ZGROMADZENIU

1. Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Banku Pekao S.A. za 2015 rok
2. Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku Pekao S.A. za 2015 rok
3. Opinia Biegłego Rewidenta i Raport z Badania Sprawozdania Finansowego Banku Pekao S.A. za 2015 rok
4. Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2015 rok
5. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2015 rok
6. Opinia Biegłego Rewidenta i Raport z Badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2015 rok
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z działalności w 2015 roku oraz dokonanej oceny sprawozdań
8. Raport Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania Polityki Wynagradzania Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
9. Raport z oceny stosowania przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r. oraz sposobu wypełniania przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2015 roku

 

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA z uzasadnieniem

1. Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
2. Załącznik do projektu Uchwały Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. Projekt tekstu jednolitego Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

 

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

1. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

 

INNE FORMULARZE DLA AKCJONARIUSZY

1. Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2015
2. Wniosek Akcjonariusza ze zgłoszeniem Projektów Uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2015
3. Wniosek Grupy Akcjonariuszy o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2015
4. Wniosek Grupy Akcjonariuszy ze zgłoszeniem Projektów Uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2015
5. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przez osobę fizyczną
6. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej w imieniu osoby prawnej

 

INFORMACJA DLA AKCJONARIUSZY BANKU O WYMOGACH ODPOWIEDNIOŚCI DLA KANDYDATA DO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA RADY NADZORCZEJ ORAZ O ZASADACH PRZEPROWADZANIA OCENY ODPOWIEDNIOŚCI KANDYDATA DO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

1. Informacja dla Akcjonariuszy Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna o wymogach odpowiedniości dla kandydata do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
2. Informacja dla Akcjonariuszy Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna o warunkach i zasadach przeprowadzania oceny odpowiedniości kandydata do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
3. Pismo Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 19 maja 2016 roku numer DLB/DLB_WL1/700/54/1/2016 adresowane do zarządów i rad nadzorczych banków krajowych dotyczące wymogów, które powinny być spełnione przez członków zarządu i rady nadzorczej banku oraz procesu przeprowadzania oceny odpowiedniości tych osób

 

Uchwały – wyniki głosowań

Streszczenie pytań Akcjonariuszy Banku zadawanych w trakcie Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w dniu 16 czerwca 2016 r. oraz odpowiedzi na zadane pytania, udzielone podczas Walnego Zgromadzenia.

Zapis transmisji obrad Walnego Zgromadzenia Banku Pekao SA:

Cześć 1
Cześć 2
Cześć 3

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2014 ROK

INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA
Ogólna liczba akcji w Banku wynosi 262.470.034 na dzień ogłoszenia odpowiada im 262.470.034 głosów.

DOKUMENTACJA DO PRZEDSTAWIENIA ZWYCZAJNEMU WALNEMU ZGROMADZENIU

1. Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Banku Pekao S.A. za 2014 rok
2. Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku Pekao S.A. za 2014 rok
3. Opinia Biegłego Rewidenta i Raport z Badania Sprawozdania Finansowego Banku Pekao S.A. za 2014 rok
4. Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2014 rok
5. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2014 rok
6. Opinia Biegłego Rewidenta i Raport z Badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2014 rok
7. Informacja Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych i ich stosowania przez Bank
8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z działalności w 2014 roku oraz dokonanej oceny sprawozdań

 

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA z uzasadnieniem

1. Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
2. Załącznik do projektu Uchwały Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. Projekt tekstu jednolitego Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

 

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

1. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

 

INNE FORMULARZE DLA AKCJONARIUSZY

1. Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2014
2. Wniosek Akcjonariusza ze zgłoszeniem Projektów Uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2014
3. Wniosek Grupy Akcjonariuszy o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2014
4. Wniosek Grupy Akcjonariuszy ze zgłoszeniem Projektów Uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2014
5. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przez osobę fizyczną
6. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej w imieniu osoby prawnej

 

INFORMACJA DLA AKCJONARIUSZY BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA O WARUNKACH I ZASADACH PRZEPROWADZANIA OCENY ODPOWIEDNIOŚCI KANDYDATA DO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

1. Informacja dla Akcjonariuszy Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna o warunkach i zasadach przeprowadzania oceny odpowiedniości kandydata do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej

 

Uchwały - wyniki głosowań

Streszczenie pytań Akcjonariuszy Banku zadawanych w trakcie Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w dniu 30 kwietnia 2015 r. oraz odpowiedzi na zadane pytania, udzielone podczas Walnego Zgromadzenia.

Zapis transmisji obrad Walnego Zgromadzenia Banku Pekao SA

Cześć 1
Cześć 2
Cześć 3

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2013 ROK

INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW W TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA
Ogólna liczba akcji w Banku wynosi 262.470.034 na dzień ogłoszenia odpowiada im 262.470.034 głosów.

DOKUMENTACJA DO PRZEDSTAWIENIA ZWYCZAJNEMU WALNEMU ZGROMADZENIU

1. Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Banku Pekao S.A. za 2013 rok
2. Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku Pekao S.A. za 2013 rok
3. Opinia Biegłego Rewidenta i Raport z Badania Sprawozdania Finansowego Banku Pekao S.A. za 2013 rok
4. Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2013 rok
5. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2013 rok
6. Opinia Biegłego Rewidenta i Raport z Badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2013 rok
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z działalności w 2013 roku oraz dokonanej oceny sprawozdań

 

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA z uzasadnieniem

1. Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

 

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

1. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

 

INNE FORMULARZE DLA AKCJONARIUSZY

1. Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2013
2. Wniosek Akcjonariusza ze zgłoszeniem Projektów Uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2013
3. Wniosek Grupy Akcjonariuszy o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2013
4. Wniosek Grupy Akcjonariuszy ze zgłoszeniem Projektów Uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2013
5. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przez osobę fizyczną
6. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej w imieniu osoby prawnej

 

Uchwały - wyniki głosowań

Streszczenie pytań Akcjonariuszy Banku zadawanych w trakcie Walnego Zgromadzenia oraz odpowiedzi na zadane pytania

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2012 ROK

INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW W TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA
Ogólna liczba akcji w Banku wynosi 262.470.034 na dzień ogłoszenia odpowiada im 262.470.034 głosów.

DOKUMENTACJA DO PRZEDSTAWIENIA ZWYCZAJNEMU WALNEMU ZGROMADZENIU

1. Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Banku za 2012 rok
2. Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku za 2012 rok
3. Opinia niezależnego Biegłego Rewidenta dotycząca Sprawozdania Finansowego Banku za 2012 rok
4. Raport niezależnego Biegłego Rewidenta uzupełniający Opinię z badania jednostkowego Sprawozdania Finansowego Banku za 2012 rok
5. Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku za 2012 rok
6. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku za 2012 rok
7. Opinia niezależnego Biegłego Rewidenta dotycząca Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku za 2012 rok
8. Raport niezależnego Biegłego Rewidenta uzupełniający Opinię dotyczącą Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku za 2012 rok
9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki S.A. z działalności w 2012 roku oraz dokonanej oceny sprawozdań
10. Stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego zawarte w piśmie nr DLB/DLB_WL1/703/2/1/2013 z dnia 17 kwietnia 2013r. dotyczące Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w sprawie oceny kwalifikacji członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje.
11. Kandydatka do Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

 

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA z uzasadnieniem

1. Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

 

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

1. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

 

INNE FORMULARZE DLA AKCJONARIUSZY

1. Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2012
2. Wniosek Akcjonariusza ze zgłoszeniem Projektów Uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2012
3. Wniosek Grupy Akcjonariuszy o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2012
4. Wniosek Grupy Akcjonariuszy ze zgłoszeniem Projektów Uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2012
5. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przez osobę fizyczną
6. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej w imieniu osoby prawnej

 

Wyniki głosowań - Akt Notarialny

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2011 ROK

INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW W TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA
Ogólna liczba akcji w Banku wynosi 262.383.129 na dzień ogłoszenia odpowiada im 262.383.129 głosów.

DOKUMENTACJA DO PRZEDSTAWIENIA ZWYCZAJNEMU WALNEMU ZGROMADZENIU

1. Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Banku za 2011 rok
2. Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku za 2011 rok
3. Opinia niezależnego Biegłego Rewidenta dotycząca Sprawozdania Finansowego Banku za 2011 rok
4. Raport niezależnego Biegłego Rewidenta uzupełniający Opinię z badania jednostkowego Sprawozdania Finansowego Banku za 2011 rok
5. Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku za 2011 rok
6. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku za 2011 rok
7. Opinia niezależnego Biegłego Rewidenta dotycząca Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku za 2011 rok
8. Raport niezależnego Biegłego Rewidenta uzupełniający Opinię dotyczącą Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku za 2011 rok
9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku z działalności w 2011 roku oraz z wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Banku i Grupy Kapitałowej Banku w 2011 roku, sprawozdań Finansowych Banku i Grupy Kapitałowej Banku za 2011 rok oraz wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto za rok 2011.
10. Kandydaci do Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

 

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA z uzasadnieniem

1. Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

 

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

1. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

 

INNE FORMULARZE DLA AKCJONARIUSZY

1. Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2011
2. Wniosek Akcjonariusza ze zgłoszeniem Projektów Uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2011
3. Wniosek Grupy Akcjonariuszy o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2011
4. Wniosek Grupy Akcjonariuszy ze zgłoszeniem Projektów Uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2011
5. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przez osobę fizyczną
6. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej w imieniu osoby prawnej

 

Akt Notarialny

Streszczenie pytań Akcjonariuszy Banku dotyczących spraw objętych porządkiem obrad zadawanych w trakcie Walnego Zgromadzenia oraz odpowiedzi na zadane pytania

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2010 ROK

INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW W TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA
Ogólna liczba akcji w Banku wynosi 262.367.367 na dzień ogłoszenia odpowiada im 262.367.367 głosów.

DOKUMENTACJA DO PRZEDSTAWIENIA ZWYCZAJNEMU WALNEMU ZGROMADZENIU

1. Sprawozdanie Zarządku Banku z działalności Banku za 2010 rok
2. Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku za 2010 rok
3. Opinia niezależnego Biegłego Rewidenta dotycząca Sprawozdania Finansowego Banku za 2010 rok
4. Raport niezależnego Biegłego Rewidenta uzupełniający Opinię z badania jednostkowego Sprawozdania Finansowego Banku za 2010 rok
5. Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku za 2010 rok
6. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku za 2010 rok
7. Opinia niezależnego Biegłego Rewidenta dotycząca Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku za 2010 rok
8. Raport niezależnego Biegłego Rewidenta uzupełniający Opinię dotyczącą Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku za 2010 rok
9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku z działalności w 2010 roku oraz z wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Banku i Grupy Kapitałowej Banku w 2010 roku, sprawozdań Finansowych Banku i Grupy Kapitałowej Banku za 2010 rok oraz wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto za rok 2010.
10. Kandydaci do Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

 

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA z uzasadnieniem

1. Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

 

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

1. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

 

INNE FORMULARZE DLA AKCJONARIUSZY

1. Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2010
2. Wniosek Akcjonariusza ze zgłoszeniem Projektów Uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2010
3. Wniosek Grupy Akcjonariuszy o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2010
4. Wniosek Grupy Akcjonariuszy ze zgłoszeniem Projektów Uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2010
5. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przez osobę fizyczną
6. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej w imieniu osoby prawnej

 

Streszczenie pytań Akcjonariuszy Banku dotyczących spraw objętych porządkiem obrad zadawanych w trakcie Walnego Zgromadzenia oraz odpowiedzi na zadane pytania.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2009 ROK

INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW W TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA
Ogólna liczba akcji w Banku wynosi 262.337.689 na dzień ogłoszenia odpowiada im 262.337.689 głosów.

DOKUMENTACJA DO PRZEDSTAWIENIA ZWYCZAJNEMU WALNEMU ZGROMADZENIU

1. Sprawozdanie Zarządku Banku z działalności Banku za 2009 rok
2. Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku za 2009 rok
3. Opinia niezależnego Biegłego Rewidenta dotycząca Sprawozdania Finansowego Banku za 2009 rok
4. Raport niezależnego Biegłego Rewidenta uzupełniający Opinię z badania jednostkowego Sprawozdania Finansowego Banku za 2009 rok
5. Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku za 2009 rok
6. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku za 2009 rok
7. Opinia niezależnego Biegłego Rewidenta dotycząca Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku za 2009 rok
8. Raport niezależnego Biegłego Rewidenta uzupełniający Opinię dotyczącą Skonsolkidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku za 2009 rok
9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku z działalności w 2009 roku oraz z wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Banku i Grupy Kapitałowej Banku w 2009 roku, sprawozdań Finansowych Banku i Grupy Kapitałowej Banku za 2009 rok oraz wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto za rok 2009.

 

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA z uzasadnieniem

1. Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

 

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

1. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

 

INNE FORMULARZE DLA AKCJONARIUSZY

1. Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2009
2. Wniosek Akcjonariusza ze zgłoszeniem Projektów Uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2009
3. Wniosek Grupy Akcjonariuszy o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2009
4. Wniosek Grupy Akcjonariuszy ze zgłoszeniem Projektów Uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2009
5. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przez osobę fizyczną
6. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej w imieniu osoby prawnej

 

Pytania Akcjonariuszy Banku dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia oraz odpowiedzi na zadane pytania.

Walne Zgromadzenie Banku działa zgodnie z Regulaminem przyjętym uchwałą nr 19 Walnego Zgromadzenia Banku Pekao S.A. z 8 kwietnia 2003 roku (zmienionym uchwałą nr 41 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z 5 maja 2009 roku), który określa szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał. Tekst jednolity Regulaminu został ustalony uchwałą nr 42 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Pekao S.A. z 5 maja 2009 roku.

Dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia Banku Pekao SA w dniu 5.05.2009 r.:

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna na dzień 5 maja 2009 r. - Porządek Obrad

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki S.A. w dniu 5 maja 2009 r.

Raport 28/2009: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w dniu 5 maja 2009r

Raport 27/2009: Powołanie Członków Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A. na nową wspólną kadencję

Raport 26/2009: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Polska Kasa Opieki S.A. w dniu 5 maja 2009 roku

Raport 25/2009: Zmiana raportu nr 23/09 dotyczącego projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w dniu 5 maja 2009 r.

Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku za 2008 r.

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Banku za 2008 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej

Kandydaci do Rady Nadzorczej Banku Pekao SA

Pytania akcjonariuszy i odpowiedzi Zarządu Banku Pekao SA udzielone podczas Walnego Zgromadzenia