Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014843 („Bank”), działając na podstawie § 8 ust. 1 Statutu Banku w związku z art. 398, art. 399 § 1, art. 400 § 1, art. 402(1) § 1 i 2 oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku na dzień 6 marca 2025 roku na godzinę 10:00 w Warszawie, przy ul. Żubra 1 w Pekao Tower znajdującym się w kompleksie budynków Forest.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku o treści zgodnej z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych wraz z projektami Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku, opisami procedur dotyczących uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku oraz porządkiem obrad zawiera załącznik do niniejszego raportu. 

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd Banku przekazuje również wnioski Akcjonariuszy o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku.

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku będzie udostępniony na stronie internetowej Banku: www.pekao.com.pl/relacje-inwestorskie w sekcji „Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy”.

Podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757 z późn. zm.).
 
W załączeniu:
1.    Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku wraz z załącznikami:
a.    Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku, 
b.    Możliwość, zasady i sposób uczestniczenia przez akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
c.    Wzór anonimizacji dowodu osobistego oraz paszportu,
d.    Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku.

2.    Wniosek Akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku wraz z projektami uchwał - Polski Fundusz Rozwoju S.A.
3.    Wniosek Akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku wraz z projektami uchwał - Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.